破解雙簧騙局：230萬美金外貿業務
[案例重現]：230萬美金的外貿業務
浙江蕭山偉達國際貿易有限公司是杭州一家專營進出口業務，資產達上億元的外貿公司，去年圣誕節前夕，他們公司精明干練的女業務員孫小姐從杭州思邁經貿有限公司張科長那里獲悉，美國華森投資貿易股份有限公司（以下簡稱華森公司）急需一批工藝地毯。
經過一番努力，孫小姐在張科長的牽線下終于與華森公司魯董事長取得了聯系。魯董說，只要提供的產品規格、數量都符合要求，這筆生意就跟孫小姐的公司做，"這一次，我公司要購230萬美金的地毯。談好后，我公司可先付30萬美元定金。"
商機有了，貨在那里？孫小姐動用了種種途徑還是找不到適有的產品，哪去找這樣的貨呢？敬業的孫小姐傷透了腦筋。在一次閑聊中，孫小姐向張科訴苦，張科拍拍腦子，說他認識一家公司，這家公司在紹興上虞，他們剛好有一批工藝真絲地毯，規格、數量都與華森公司的要求相符，并且價格低于當時的市場銷售價。
孫小姐大喜過望，就把這一喜訊向公司作了匯報。偉達公司的老總也是個精明強干在商場浸淫數十年的商界老甲魚，他很仔細的詢問孫小姐是怎么認識美國公司的，孫小姐抹去了張科這個重要的中間環節，說是自己以前在做業務時認識這個美國客戶的，又詢問了其他一些細節，基本認為這個信息比較可靠，于是，老總承諾：如果這次買賣成功，公司給孫小姐提成100萬元人民幣作為獎賞。
孫小姐于是就使盡混身解數，迫不及待地約上虞這家地毯公司老總章某見了面，并順利地簽訂了2000萬左右人民幣的購買地毯合同。
有了貨源的生產廠家保證，孫小姐所在的公司與華森公司的合約也順利簽訂了。按合約，在去年11月13日，孫小姐所在的蕭山公司收到了華森公司董老板以個人賬戶方式從香港匯來的30萬美元定金。
第二天，華森公司的"美國地毯專家"飛來蕭山，到孫小姐的公司來"驗貨"。
"這批貨大約有5000平方米，一個專家一天最多能驗800平方米，也就是說，如果要把這批貨認真驗收完畢，得花上6天時間。"蕭山區公安分局經偵大隊的辦案民警說，"可這位'美國專家'只用了三個小時，便揮手說OK了。"
第四天，蕭山這家公司按照合同分三次將1800萬人民幣匯到了章某所在的上虞這家公司賬戶上。
然后這1800萬便石沉大海。杭州思邁、美國華森等角色消失得無影無蹤。12月15日，蕭山公司向蕭山警方報了案。民警即趕往上虞調查，發現章某賣給蕭山公司的1800多萬元的地毯，市場價只值200多萬元。
當然，騙子的結局可想而知。
［專家點評］：
這種騙術應該屬于比較高級的騙術，騙子利用圈內同行假裝在不經意間向其透露外貿求購信息（實際上騙子從認識"獵物"到向獵物"透露信息"已經是煞費苦心），然后又創造另一個"不經意"：透露能提供貨源的騙子，這個"托"應該是有廠房、貨物，而且他提供的貨物的價格是絕對比市場價低，同時，為了增強真實性，騙子還必須撒一點香餌，付點定金。而且他們深諳外貿業務，具有一定的外貿專業水平，這樣騙起來，才會得心應手，使對手乖乖就范.
［破解辦法］：
充分了解對方情況，包括要貨方，供貨方，甚至介紹方，了解的內容越詳細越好，包括公司資訊，產品質量，產品市場行情，惟有知己知彼，才能百戰不殆
