湖州ODI境外投資如何辦理 

ODI境外投資備案，簡而言之，就是中國企業(yè)在境外進(jìn)行直接投資前，需按照國家相關(guān)規(guī)定向有關(guān)部門提交申請，以獲得合法性和合規(guī)性的認(rèn)可。這yiliu程不僅關(guān)乎企業(yè)能否順利“出海”，更是企業(yè)境外投資活動能否持續(xù)、穩(wěn)定進(jìn)行的法律保障。

　　境外投資備案是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)等投資主體，以投入貨幣或有價、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動。就是國內(nèi)企業(yè)投資中國港澳臺地區(qū)及其它國家和地區(qū)的企業(yè)時，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán)，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進(jìn)行境外投資備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準(zhǔn)管理。

　　一、境外投資備案申請條件：

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有或取得既有非企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；

　　2、主體和成立時間要求：在境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案；

　　3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行、以合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審 查；

　　4、近期被關(guān)注的六個境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、業(yè)部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。
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