廣東物流企業(yè)對外投資備案對外投資備案詳細辦理流程及資料 

概述:哪些企業(yè)需要進行ODI備案 1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè): 企業(yè)需要向外投資項目進行匯款時,銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關ODI備案文件才能進行匯款操作。 2、意向去“一帶一路”等國家投資設

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哪些企業(yè)需要進行ODI備案
1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業(yè):
企業(yè)需要向外投資項目進行匯款時,銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關ODI備案文件才能進行匯款操作。
2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業(yè):
有些國外子公司要開立當地的銀行賬戶,當地銀行可能會需要內地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款,需要匯款到境外也是同理,境內母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意打款操作。
3、返程投資企業(yè):
如果國內公司在海外設立的子公司,要再返回國內設立外資企業(yè),那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;
4、海外上市(紅籌/VIE架構搭建):
一方面是便于境外融資和資本運作,方便未來的投資退出,另一方面也是基于稅務方面的考量。
5、跨境電商業(yè)務開展:
是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉型合規(guī)的必然選擇。
03 ODI業(yè)務常見問題解答
問:跨境電商企業(yè)是否要做ODI備案?
答:不一定,如果只是在一些電商平臺開個店,賣點產品的小本生意就不用。但如果是通過在香港或國外設立境外公司,然后以境外公司為主體入駐電商平臺,最后如果想讓境外公司所取得的所有收入通過銀行合規(guī)的回到境內企業(yè)的公戶,就必須做ODI備案。目前這種合規(guī)的資金出入境方式已經被很多跨境電商公司所采用。
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