上海跨境電商企業ODI備案境外投資備案新規新版攻略 

不做ODI備案有什么后果
1、投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告，構成犯罪的依法追究刑事責任。
2、如果有提供融資、擔保的，依法依規處罰。金融企業為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發展改革委通報該違規行為并商請有關金融監管部門依法依規處罰該金融企業及有關責任人。
3、外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進。
4、如果境外子公司要返程投資回大陸，沒有辦理境外投資備案手續，也無法完成返程投資。
5、無法享受國內政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。
哪些企業需要辦理ODI備案？
1、海外直接投資、并購及擴張需求的企業；
2、意向去“一帶一路”等國家投資設立工廠及貿易基地的企業；
3、返程投資：國內公司在海外設立子公司，再返回國內設外資企業；
4、海外上市(紅籌/VIE架構搭建)；
5、跨境電商業務開展：有大額資金出入境需求的跨境電商公司。
ODI備案流程
1、ODI初步需要客戶提交的資料
①準備必要的文件，如企業法人營業執照、稅務登記證、企業管理者身份證等。
②境內公司最好成立滿1年以上，能提供完整的經審計的財務報表。
③近期獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損。
④凈資產回報（收益）率建議高于5%，資產負債率建議低于78%。
⑤股東背景、資金來源必須真實、合法。
[本信息來自于今日推薦網]